La Justicia federal accedió al pedido de la defensa del ex diputado José Luis Espert y postergó la declaración indagatoria que estaba programada para este martes. El ex legislador es investigado por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a una transferencia de 200.000 dólares realizada por una organización ilegal.

La resolución fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, luego de que los abogados de Espert solicitaran una prórroga con el argumento de requerir mayor tiempo para analizar el expediente judicial. Tras la respuesta favorable del magistrado, la audiencia —que había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez— se reprogramó para el próximo martes 7 de julio.

El origen de la causa y el presunto contrato simulado

La investigación penal se inició tras detectar que Espert recibió fondos provenientes de una cuenta perteneciente a una firma que integraba una organización criminal transnacional. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos (específicamente en el banco Morgan Stanley), la cual no había sido registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para justificar el origen de esos 200.000 dólares, el ex diputado presentó un contrato de locación de servicios profesionales que supuestamente firmó el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Federico “Fred” Machado —actualmente condenado—, quien actuaba como gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. El documento establecía un asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un pago total de 1.000.000 de dólares en cuotas mensuales.

Sin embargo, para los investigadores judiciales se trata de una simulación documental. El expediente señala una serie de inconsistencias críticas:

“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.

El circuito de los fondos bajo investigación

La fiscalía sigue de cerca la ruta del dinero y los consumos posteriores de Espert, detectando movimientos de fondos que fueron reintroducidos en el circuito económico nacional de la siguiente manera:

• Transferencia local: Un mes y medio después de recibir los fondos extranjeros, Espert ordenó el envío de 50.000 dólares desde su cuenta de Estados Unidos hacia una cuenta en un banco de Argentina.

• Adquisición de vehículos: Con ese dinero compró un automóvil BMW valuado en 47.800 dólares. Dicho vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por un monto de 62.000 dólares. Al mes siguiente, sumando fondos adicionales, adquirió un Lexus RX 350 por un valor de 129.999,88 dólares.

• Inversión inmobiliaria: En febrero de 2025, la esposa de Espert se sumó como suscriptora al Fideicomiso Costa Dunas, un desarrollo inmobiliario cercano a Pinamar, por un total de 203.678.211,99 pesos, efectuando un pago inicial en dólares y comprometiendo el saldo en siete cuotas mensuales.

La Justicia busca determinar si todo este entramado de compras y contratos de asesoría formó parte de una maniobra de lavado para introducir fondos de origen ilícito en el mercado legal.