Pidieron la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Pidieron la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero
La Fiscalía de San Isidro solicitó la declaración del exdiputado de La Libertad Avanza. Se lo investiga por un ingreso no justificado de 200.000 dólares vinculado al empresario «Fred» Machado.
Avances en la investigación judicial
La Fiscalía de San Isidro solicitó de manera formal la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. La medida se dispuso en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero, investigación que el año pasado obligó al dirigente a dar de baja su candidatura para renovar su banca. El dictamen judicial también alcanza a un contador público y a la firma financiera Varianza S.A., ambas vinculadas al exlegislador y al empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado.
El foco principal de la investigación se concentra en la transferencia de al menos 200.000 dólares realizada desde una cuenta bancaria en los Estados Unidos hacia el dirigente libertario. Dicha cuenta se encuentra directamente ligada a Machado. En paralelo, las autoridades judiciales rastrean el financiamiento de la campaña presidencial que Espert encabezó en el año 2019.
Cabe destacar que Machado permanece recluido en Norteamérica tras haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por fraude y lavado de activos, en una causa que además analiza supuestos vínculos con el narcotráfico.
La coartada rechazada y el embargo de bienes
Para intentar justificar el origen de los fondos, Espert argumentó de forma pública que el dinero provenía de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó esta coartada de manera tajante tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país centroamericano y que las firmas mineras citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la existencia de la operación.
Junto con el pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia ratificó la continuidad del bloqueo y el congelamiento de todos los bienes del ex funcionario libertario.
