Desde este martes 4 y hasta el jueves 6 de febrero se desarrollará el juicio oral y público por una millonaria estafa que tuvo como víctima a una empresa bahiense. Dos acusados enfrentarán el debate en el Juzgado Correccional N.º 3, mientras que otros tres imputados aguardan la resolución de propuestas de juicio abreviado.

En dependencias del Juzgado Correccional N.º 3 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Susana González La Riva, comienza este 4 de febrero el juicio oral y público para analizar la conducta de Lucca Ian Benítez Jara y Lucas Diego Duarte, acusados de participar en una defraudación millonaria que afectó a una empresa local. El debate se extenderá hasta el 6 de febrero.

La causa también involucra a Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva y Nicolás Agustín Diebra, para quienes se presentaron propuestas de juicio abreviado, actualmente pendientes de resolución judicial.

El origen de la investigación

Según consta en la investigación llevada adelante por la UFIJ N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el hecho se remonta a octubre de 2023. En ese momento, el responsable de la firma damnificada radicó una denuncia tras detectar movimientos irregulares en el sistema de pagos de la empresa.

De acuerdo con lo denunciado, mientras se realizaban operaciones habituales, el sistema solicitaba de manera reiterada a una empleada el usuario y las claves token, lo que encendió las alertas internas. Tras un análisis más profundo, se constató un faltante superior a los 150 millones de pesos.

El recorrido del dinero

La investigación permitió reconstruir el recorrido del dinero sustraído. Según se estableció, el monto fue dividido y transferido inicialmente a nueve cuentas bancarias con distintos titulares. Posteriormente, esos fondos fueron derivados a al menos 36 cuentas adicionales, en una operatoria escalonada que buscó dificultar el rastreo.

Finalmente, el dinero era utilizado para la adquisición de criptomonedas, mecanismo que complejizó aún más el seguimiento de las operaciones financieras.

Este análisis permitió detectar identidades que se repetían como titulares de las cuentas receptoras, lo que derivó en pedidos de allanamientos y detenciones. A partir de esas medidas, se logró identificar a las cinco personas imputadas y determinar el rol específico que cada una habría cumplido en la maniobra delictiva.

Expectativa por el debate oral

El juicio que comienza este martes será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados que llegan a debate oral, mientras que la situación procesal del resto de los imputados dependerá de la resolución judicial sobre los acuerdos de juicio abreviado.

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito empresarial local, tanto por el monto de la defraudación como por la sofisticación del mecanismo utilizado, que combinó accesos digitales, transferencias múltiples y criptoactivos.