Documentos incautados en el marco de una causa por narcotráfico en Texas revelan una transferencia millonaria al diputado de La Libertad Avanza. De comprobarse el conocimiento del origen ilícito, podría enfrentar una acusación federal por lavado de dinero con penas de hasta 20 años de prisión.

 

El diputado nacional José Luis Espert se encuentra en el epicentro de un escándalo judicial y político tras la revelación de documentación que lo conecta directamente con Fred Machado, un empresario detenido en Argentina y requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

La información, proveniente de la contabilidad incautada por la justicia estadounidense en el marco de la investigación contra Machado, señala una transferencia de US$ 200.000 a nombre de José Luis Espert, registrada en febrero de 2020. Este hallazgo no es menor: la documentación es parte de la prueba que ya condujo a la condena de Debra Lin Mercer, socia de Machado, a una pena de 16 años de prisión en Texas por su participación en la red criminal.

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El Vínculo con una Red Narco Internacional

 

Fred Machado, cuyo pedido de extradición a Estados Unidos se encuentra en curso, es un empresario que en el pasado ha estado vinculado a las actividades de campaña de Espert. El propio diputado de La Libertad Avanza (LLA) reconoció haber utilizado en 2019 aviones privados y camionetas blindadas provistas por empresas ligadas a Machado para sus traslados de campaña. Sin embargo, siempre ha negado haber recibido aportes ilegales, desestimando las denuncias como una «campaña sucia».

No obstante, la aparición de la transferencia de 200 mil dólares en los registros de contabilidad de la organización criminal pone en jaque su defensa. Fuentes judiciales han señalado la gravedad de esta evidencia, ya que sugiere una relación financiera directa y no solo de apoyo logístico. La Justicia argentina ya investiga la rendición de cuentas de la campaña de Espert de 2019 ante la Justicia Electoral para determinar el destino y la naturaleza de estos fondos.

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Riesgo de Acusación Federal y la Ley Antilavado de EE. UU.

 

El principal riesgo para el legislador argentino radica en el alcance de la ley penal federal de los Estados Unidos. De confirmarse que Espert recibió a sabiendas fondos provenientes de las actividades ilícitas (narcotráfico y fraude) investigadas en Texas, el diputado podría ser objeto de una acusación federal por lavado de dinero.

Específicamente, las violaciones a la ley 18 U.S.C. §1956 prohíben realizar transacciones financieras con el objetivo de promover actividades ilícitas o encubrir el origen del dinero. Las sanciones por este tipo de delitos son severas, estableciendo una pena de prisión que puede alcanzar un máximo de 20 años, además de importantes multas económicas. Para que se configure el delito, los fiscales deben probar que el acusado realizó la transacción financiera sabiendo que el dinero provenía de una actividad ilícita específica (como el narcotráfico) y que la operación buscaba promover dicha actividad o disimular el origen de los fondos.

Este caso, que vincula al ámbito político argentino con el crimen organizado transnacional, subraya la seriedad de las investigaciones judiciales en Estados Unidos sobre el entramado financiero de narcotraficantes como Fred Machado, cuyo alcance parecería extenderse hasta la política de otros países. La situación del diputado Espert se complica a medida que la justicia norteamericana avanza y comparte los detalles de su contundente investigación.