El nexo entre el diputado José Luis Espert y el empresario Federico «Fred» Machado, reclamado por la justicia de Estados Unidos por cargos graves de tráfico de cocaína, lavado de divisas y estafa, se ha convertido en un nuevo foco de atención judicial y político en Argentina. La confirmación de una transferencia de $200.000 dólares, sumada al uso de aeronaves del empresario durante la campaña de 2019, mantiene abierta una investigación por presunto financiamiento ilícito de campaña y lavado de dinero.

La figura de Federico «Fred» Machado, un empresario oriundo de Río Negro, cobró notoriedad pública al revelarse su rol como «financista» de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Sin embargo, su relevancia escaló a nivel judicial tras conocerse los graves cargos que pesan sobre él en los Estados Unidos.

El Legajo Criminal de Machado en EEUU

Actualmente, Machado se encuentra bajo prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema argentina resuelva su proceso de extradición solicitado por la justicia norteamericana.

Los cargos en Estados Unidos son contundentes:

• Un tribunal en el Distrito Este de Texas lo reclama por tráfico de cocaína y lavado de divisas, en una causa que cuantifica la actividad criminal en $350 millones de dólares.
• En Florida, fue condenado a pagar $179 millones de dólares por una estafa ligada a la compra y venta de aviones, una cifra que sigue creciendo debido a los intereses.
• Además, su ex socia, Debora Lynn Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión por narcotráfico y fraude, lo que subraya la naturaleza de la organización a la que estaba vinculado Machado.

La Transferencia a Espert: ¿Campaña o Negocio Privado?

El punto de mayor conflicto en Argentina es una transferencia de $200.000 dólares que José Luis Espert recibió en una cuenta a su nombre en Estados Unidos.

• La Versión de Espert: El diputado admitió haber recibido el dinero en 2020, pero negó categóricamente que fuera un aporte de campaña. Según su defensa, el pago correspondía a un adelanto por un contrato de servicios como economista para una empresa minera guatemalteca llamada «Minas del Pueblo», la cual, según reportes, estaba ligada a Machado. Espert afirmó que el trabajo era de carácter privado, que el dinero fue declarado en Argentina, y que la relación contractual se interrumpió por la pandemia de COVID-19, enterándose del pedido de captura de Machado recién en 2021. También destacó que puso como condición para el pago que se realizara por transferencia bancaria desde un banco estadounidense.
• Las Contradicciones Judiciales y Políticas: La justicia norteamericana, a través de registros del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp (parte del esquema financiero de Machado), detectó una salida de $200.000 dólares hacia José Luis Espert el 1 de febrero de 2020. La justicia federal argentina avanza con una causa, iniciada con una denuncia en 2021, que investiga el presunto financiamiento narco de la campaña de 2019 y el lavado de dinero.

Testimonios de exaliados de Espert contradicen su versión. José Bonacci, apoderado del partido que usó Espert, relató que se negó a firmar un comprobante de ingresos de $400.000 dólares a la campaña, supuestamente provenientes de una cena en Palermo que nunca se realizó, en lo que describió como una operación de blanqueo de dinero.

Además del dinero, la investigación se centra en el uso de la logística de Machado. Se ha documentado que Espert utilizó aviones y vehículos vinculados al empresario en al menos 35 oportunidades durante la campaña, volando juntos en al menos cinco de esos viajes. Incluso existe un video en el que el diputado le agradece públicamente el apoyo logístico. Espert sostuvo que fue «ingenuo» y que los vehículos le eran provistos por el sello partidario.

El Impacto Político y las Denuncias en Curso

El escándalo ha generado un temblor en el armado político, especialmente en el espacio liberal. Si se comprueba el origen ilícito de los fondos, Espert podría enfrentar acusaciones por lavado de activos y financiación irregular de campañas.

A la causa inicial se suma la denuncia presentada por Juan Grabois por la transferencia de los $200.000 dólares, que investiga el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. Grabois ha señalado que el dinero no declarado podría constituir situaciones de enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y falsedad ideológica.

A pesar de las acusaciones, el presidente Javier Milei ha defendido a Espert, calificando las denuncias como «operaciones para ensuciar». El destino judicial de Espert, y la decisión de la Corte Suprema sobre la extradición de Machado, mantendrán la atención sobre esta compleja conexión entre la política argentina y el crimen organizado transnacional.